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通明股份:第二届董事会第一次会议决议公告

发表时间:2019-06-25 13:11  


公告编号:2019-021

证券代码:839558 证券简称:通明股份 主办券商:申万宏源
浙江通明电器股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月11日以通讯方式发出
5.会议主持人:陈瑞力先生
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董

事5人。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,选举陈瑞力先生为公司第二届董事会董事长。陈瑞力不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公告编号:2019-021

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
审议通过《关于聘任公司总经理兼财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会聘任黄建海先生担任公司总经理兼财务负责人职务,任期三年,自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。黄建海不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
审议通过《关于聘任公司技术负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会聘任张甫江先生担任公司技术负责人职务,任期三年,自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。张甫江不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
审议通过《关于聘任公司质量负责人》议案
1.议案内容:

公告编号:2019-021

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会聘任张展鹏先生担任公司技术负责人职务,任期三年,自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。张展鹏不属于失信联合惩戒对象。

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