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广安爱众:第五届董事会第四十二次会议独立董事

发表时间:2019-06-11 14:06  


四川广安爱众股份无限公司

第五届董事会第四十二次会议独立董事独立意见



依据中国证监会《关于在上市公司树立独立董事制度的指点意见》及《公司
章程》的有关规则,我们作为四川广安爱众股份无限公司独立董事,就公司拟收
购四川省江油市龙凤水电无限公司100%股权事项、为四川省江油市龙凤水电有
限公司提供担保事项、关于运用农网改造晋级项目资金暨关联买卖事项、关于审
查第六届董事会董事候选人任职资历事宜及关于运用局部闲置募集资金停止现
金管理等事项宣布如下独立意见:

一、关于公司收买四川省江油市龙凤水电无限公司100%股权的独立意见

本次收买股权的定价是公司以会计师事务所审计及资产评价机构评价后确
认的数据为参考根据,综合思索了龙凤水电目前所处政策环境和业务开展状况、
资产情况、财务情况等诸多要素后,依照公道合理的市场定价准绳,在各方对等
协商的根底上构成的。本次买卖定价公允,不存在关联买卖、内情买卖及损害公
司和股东合法权益的情形。


二、关于公司为四川省江油市龙凤水电无限公司提供担保的独

立意见

本次公司就以向华能天成提供连带责任保证担保和以所持龙凤水电的100%
股权提供质押担保,旨在促进本次收买龙凤水电事项的顺利施行,不存在损害股
东,特别是中小股东利益的状况,契合相关法律、法规以及《公司章程》的规则。

因而,我们赞同公司施行本次提供担保事项。


三、关于运用农网改造晋级项目资金暨关联买卖的独立意见

1、本次关联买卖契合公司实践状况,公司及控股子公司四川岳池爱众电力
无限公司依照国度施行乡村电网改造晋级有关政策和四川省的一致布置部署,使
用2019年乡村电网改造晋级资金5,561万元,其中公司自筹1,112.2万元,省
水电集团投资4,448.8万元,所触及的关联买卖属于公司正常运营管理需求,没
有发现损害公司和其他股东利益的情形。


2、关联董事逃避表决,决策顺序契合《公司法》、《证券法》和《上海证
券买卖所股票上市规则》和公司《章程》的规则。公司《章程》规则:“与其关
联人达成总额高于300万元以上且高于公司最近一期经审计净资产值的0.5%以


上的关联买卖事项需提交董事会审议” 。此次关联买卖的金额为4,448.8万元且超越最近一
期经审计净资产值的0.5%,因而需求提交董事会审议。

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