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云铜科技:第七届董事会第四次集会决议通告

发表时间:2019-06-06 15:53  


公告编号:2019-026

证券代码:430530 证券简称:云铜科技 主办券商:西部证券
云南铜业科技发展股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2

019年6月4日
2.会议召开地点:云铜科技二楼会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月29日以电子邮件和电话方
式发出
5.会议主持人:王运正
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举董事会董事长的议案》
1.议案内容:

选举王运正先生为公司董事长,根据《公司章程》第九条“董事长为本公司的法定代表人”的规定,王运正先生同时担任公司法定代表人。任职期限自第七届董事会第四次董事会审议通过日起至公司第七届董事会任期届满为止。王冲先生不再担任公司董事长及法定代表人。

公告编号:2019-026

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限第七届董事会第四次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司
董事会
2019年6月5日

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