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九安医疗:关于召开2019年第一次暂时股东大会的通

发表时间:2019-06-01 16:17  


证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2019-028

天津九安医疗电子股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司于2019年5月31日
召开了第四届董事会第二十四次会议,会议决定于2019年6月18日召开公司
2019年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方
式进行。根据《公司章程》的规定,现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第四届董事会第二十四次会议审

议通过了《关于提请召开2019年第
一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期和时间

现场会议时间:2019年6月18日下午14:00

网络投票时间:2019年6月17日~2019年6月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月18
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年6月17日15:00至
2019年6月18日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议;

网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可
以在规定时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一股份只能选择

其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日:2019年6月12日。

6、出席对象

截至2019年6月12日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股

东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为

出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

公司董事、监事和高级管理人员;

公司聘请的律师;

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议召开地点:

天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。

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