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新斯顿:2018年年度股东大会决议通告

发表时间:2019-05-28 15:26  

公告日期:2019-05-27


四川新斯顿制药股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月27日
2.会议召开地点:成都市金牛区西体北路5号力博商务楼4楼
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:彭晋川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数51,500,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号2019-008。
2.议案表决结果:

0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号2019-008。
2.议案表决结果:

同意股数51,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号2019-008。
2.议案表决结果:

同意股数51,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号2019-008。

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