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卓思数据:第二届董事会第三次集会决议通告

发表时间:2019-05-28 15:16  

公告日期:2019-05-27


公告编号:2019-011

证券代码:838244 证券简称:卓思数据 主办券商:海通证券
北京卓思天成数据咨询股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月24日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月17日以通讯方式发出
5.会议主持人

:胥旭晖
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开及决议程序均符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司2018年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司2018年年度权益分派预案》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公告编号:2019-011

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:

公司董事会提请于2018年6月11日召开2019年第一次临时股东大会,审议上述事项。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
《北京卓思天成数据咨询股份有限公司2018年年度权益分派预案》

北京卓思天成数据咨询股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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