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中科新瑞:2018年年度股东大会决议通告

发表时间:2019-05-28 14:49  

公告日期:2019-05-27



江苏中科新瑞科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月24日

2.会议召开地点:江苏省无锡市滨湖区绣溪路公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长顾群先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

江苏中科新瑞科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,召集程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数24,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容:

公司董事会根据2018年度工作情况,编制《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《关于<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司已于2019年4月24日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:

同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容:

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《2019年度财务预算报告》

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