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东旭蓝天:关于召开2019年第四次暂时股东大会的通

发表时间:2019-06-12 12:37  


东旭蓝天新能源股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东旭蓝天新能源股份有限公司2019年第四次临时股东大会的召开由公司第九届董事会第十七次会议审议通过,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、召开会议基本情况

股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

股东大会召集人:公司董事会

会议召开时间:

1、现场会议时间为:2019年6月26日下午14:30

2、网络投票时间为:2019年6月25日至6月26日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月25日下午15:00至2019年6月26日下午15:00。
会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

1、本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

股权登记日:2019年6月21日

出席对象:

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、符合上述条件的股东所委托的代理人;

3、公司董事、监事及高级管理人员;

4、公司聘请的见证

律师;

5、公司董事会同意列席的其他人员。

召开地点:北京市西城区菜园街1号综合会议室

二、会议审议事项

议案名称

1、关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案

披露情况

本次会议审议的提案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,详见公
司于2019年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
上披露的相关内容。

三、议案编码

议案编码 备注

非累积投 议案名称 该列打勾栏目
票议案 可以投票

100.00 总议案 √

关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的

1.00 议案 √

本次临时股东大会,公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票。
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