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鲁泰A:2019年第二次暂时股东大会决议通告

发表时间:2019-06-12 12:37  


鲁泰纺织股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会有临时提案提交表决的情况:

一、会议召开的情况

1.会议召开时间:

现场会议时间:2019年6月10日下午14:00时。

网络投票时间:交易系统投票时间:2019年6月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月9日下午15:00,结束时间为2019年6月10日下午15:00。

2.现场会议地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长刘子斌先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、本次会议的出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人32人、代表股份36,249.4103万股,占本公司有表决权股份总数85,812.1541万股的42.243%。其中,B股股东及股东代理人8人、代表股份18,899.4973万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的63.798%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人17人、代表股份33,187.4782万股,占公司有表决权股份总数85,812.1541万股的38.675%。其中,B股股东及股东代理人8人、代表股份18,899.4973万股,占本公司B股股东有表

决权股份总数的63.798%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东15人,代表股份3,061.9321万股,占上市公司总股份的3.568%。其中,B股股东通过网络投票的0人,代表股份数0股,占本公司B股股东有表决权股份总数的0%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况:

表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果如下:

1.00 《关于选举第九届董事会董事的议案》,本议案采取累积投票方式表
决。表决结果如下:

1.01选举第九届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事

总表决情况:

代表股份 同意 同意比例

与会全体股东 362,494,103 356,644,065 98.386%

其中:与会B股股东 188,994,973 187,145,143 99.021%

其中中小投资者的表决情况:

代表股份 同意 同意比例

与会中小投资者 102,866,485 97,016,447 94.313%

其中:与会B股中小投资者 70,502,673 68,652,843 97.376%

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