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600978:宜华生涯治理纲要

发表时间:2019-06-01 15:51  



宜华生活科技股份有限公司

治理纲要



为推动本公司建立和完善现代企业制度,规范公司运作,根据《上市公司治理准则》及其它相关法律、法规制订本纲要。

一、保障股东权利,规范股东大会

1、股东作为公司的所有者,享有法律、行政法规和本公司章程规定的合法权利。公司确保所有股东按其持有的股份享有平等的权利和义务。

2、公司建立信息披露制度,履行信息披露义务。按法律、行政法规和《公司章程》的规定保障股东对公司重大事项的知情权和参与权。

3、公司董事会根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定认真审议和安排股东大会审议事项。在召开股东大会的通知中列明股东大会讨论的事项,充分披露提案的内容。

4、股东有权按照法律、行政法规的规定,通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。

5、公司董事会、独力董事和符合有关条件的股东可向公司股东无偿征集其在股东大会上的投票权。投票权征集时应向被征集人充分披露信息。

6、公司制定《股东大会议事规则》。

二、规范关联交易

1、公司与关联人进行关联交易应签订书面协议。关联交易协议的签订应遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容必须明确、具体、可执行。

2、公司董事会应及时对协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。

3、公司采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营,损害公司利益。

4、公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

5、公司不为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或个人债务提供担保。

6、公司制定《关联交易管理制度》,规范关联交易行为。

三、规范控股股东、实际控制人行为,加强公司的独力性

1、公司控股股东对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人

的权利。

2、公司的重大决策应由股东大会和董事会依法做出。控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,损害公司及其他股东的权益。

3、公司与控股股东、实际控制人实行人员、资产、财务分开,机构、业务独力,各自独力核算、独力承担责任和风险。

4、公司经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书在控股股东单位不兼任除董事、监事以外的其它行政职务。

5、控股股东投入公司的资产应独力完整、权属清楚。公司对公司的全部资产独力登记、建帐、核算、管理。控股股东不得占用、支配公司资产或干预公司对该资产的经营管理。
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