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世纪微熵:第二届董事会第七次会议决议公告

发表时间:2019-06-16 13:08  

公告日期:2019-06-14


公告编号:2019-035

证券代码:835347 证券简称:世纪微熵 主办券商:恒泰证券
北京世纪微熵科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的

真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月12日以直接送达方式发出
5.会议主持人:吴冠廷
6.会议列席人员:公司监事刘莹、孙冰列席了本次会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容:

公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,根据最新《公司章程》第七条,“董事长或总经理为公司的法定代表人”,

公告编号:2019-035

公司的法定代表人变更为公司总经理张志斌先生。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京世纪微熵科技股份有限公司
董事会
2019年6月14日

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