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600776:东方通讯2018年年度股东大会集会资料

发表时间:2019-05-28 15:52  

公告日期:2019-05-28


东方通信股份有限公司

2018年年度股东大会会议资料
■时间:2019年6月5日下午14:00
■地点:浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

东方通信股份有限公司

2018年年度股东大会议程

一.主持人宣布会议开始
二.听取大会议案

公司2018年度董事会工作报告

公司2018年度监事会工作报告

公司2018年度财务决算报告

关于2018年度利润分配的议案

关于支付2018年度会计师事务所报酬的议案
关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
关于修改《公司章程》的议案
三.独力董事述职
四.股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题五.审议上述议案并进行投票表决
六.宣读表决结果
七.见证律师宣读法律意见书
八.宣读本次股东大会决议

公司2018年度董事会工作报告

各位股东及与会代表:

一、2018年度经营总体情况

2018年,面对复杂多变的宏观经济形势以及行业环境,

公司围绕企业网和信息安全、智能自助设备、信息通信技术

服务及运营三大产业生态圈推进产业转型升级和管理提升,

强化主营优势,提升管理效益。报告期内,公司实现营业收

入24.05亿元,同比减少1.33%;实现净利润1.27亿元,同

比增长7.78%。

二、董事会日常工作情况

董事会会议召开情况

年度共召开6次董事会会议,3次现场结合通讯会议,

3次通讯会议。董事会会议情况及决议内容如下:

形成
会议届 会议时 会议

序号 会议内容 的决
次 间 方式



第七届 1、公司2017年度业务报告及2018年业务发展

2018年现场 通过
董事会 计划;

1 4月20结合 全部
第十次 2、公司2017年度财务决算及2018年财务预算

日 通讯 议案
会议 报告;

3、关于2017年度利润分配的预案;

4、关于支付2017年度会计师事务所报酬的议

案;

5、关于2018年日常关联交易事项预计的议案;

6、关于会计政策变更的议案;

7、关于公司2017年度内部控制评价报告的议

案;

8、关于公司2017年年度报告全文及摘要的议

案;

9、关于公司2018年第一季度报告的议案;

10、关于确定公司2017年年度股东大会召开日

期的议案

第七届 1、审议《关于公司第七届董事会换届选举的议

……
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